Diligence KYC & LCB-FT
Une technologie KYC intelligente
Expertise en conformité automatisée pour surveiller vos relations commerciales
&80+ clients
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Comment ça marche
Une forte automatisation pour vous aider à anticiper le travail et répondre aux obligations réglementaires.
Comment ça marche
Une forte automatisation pour vous aider à anticiper le travail et répondre aux obligations réglementaires.
Relations d'affaires multiples
Vous pouvez effectuer des diligence KYC & LCB-FT sur les investisseurs, les actifs, les distributeurs, les prestataires, les General Partners..
Relations d'affaires multiples
Vous pouvez effectuer des diligence KYC & LCB-FT sur les investisseurs, les actifs, les distributeurs, les prestataires, les General Partners..
Scoring & Screening
Le score en direct connecté aux PPE, Sanctions, etc., aide nos clients à avoir une image globale de leur exposition au risque.
Scoring & Screening
Le score en direct connecté aux PPE, Sanctions, etc., aide nos clients à avoir une image globale de leur exposition au risque.
Questionnaire & Documents
Les demandes dynamique de données et de documents clarifient le processus de KYC. Les vérifications automatiques des documents vérifient l'exactitude et les dates d'expiration.
Questionnaire & Documents
Les demandes dynamique de données et de documents clarifient le processus de KYC. Les vérifications automatiques des documents vérifient l'exactitude et les dates d'expiration.
Approbation & Audit
Statuts, droits des utilisateurs, commentaires et contrôles 4 yeux.. en quelques clics seulement, vous pouvez contrôler ce qui se passe pendant l'onboarding.
Approbation & Audit
Statuts, droits des utilisateurs, commentaires et contrôles 4 yeux.. en quelques clics seulement, vous pouvez contrôler ce qui se passe pendant l'onboarding.
Relations d'affaires multiples
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Scoring & Screening
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Approbation & Audit
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Conçu pour évaluer des structures complexes
Un outil connecté pour identifier et surveiller quotidiennement votre exposition au risque
Conçu pour évaluer des structures complexes
Un outil connecté pour identifier et surveiller quotidiennement votre exposition au risque
Corporate Explorer
Une vue d'ensemble globale de l'entité vous permet d'adopter une approche basée sur les risques et d'identifier les bénéficiaires effectifs ultimes (UBOs), les représentants légaux, les administrateurs, les co-investisseurs, et plus encore.
L'international fait partie de notre ADN, notre système s'adapte à plusieurs juridictions pour garantir que les informations collectées sont pertinentes et conformes aux autorités
Nous sommes connectés aux fournisseur screening les plus fiables du marché, ce qui vous permet de visualiser des rapports détaillés directement sur la plateforme B4Finance.
Corporate Explorer
Plusieurs juridictions
Screening quotidien
Scoring
Corporate Explorer
Plusieurs juridictions
Screening quotidien
Scoring
Une vue d'ensemble globale de l'entité vous permet d'adopter une approche basée sur les risques et d'identifier les bénéficiaires effectifs ultimes (UBOs), les représentants légaux, les administrateurs, les co-investisseurs, et plus encore.
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Screening quotidien
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Gérez vos obligations en toute confiance
Avec le durçissement des réglementations, obtenir l'aide d'un outil devient essentiel
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Avec le durçissement des réglementations, obtenir l'aide d'un outil devient essentiel
Gagnez du temps
Votre équipe de conformité construit généralement un arbre de détention et doit demander de nouvelles informations à chaque fois qu'un investisseur décide de ré-investir. Les investisseurs le font automatiquement pour leur premier investissement et le réutilisent pour les investissements suivants.
Gagnez du temps
Votre équipe de conformité construit généralement un arbre de détention et doit demander de nouvelles informations à chaque fois qu'un investisseur décide de ré-investir. Les investisseurs le font automatiquement pour leur premier investissement et le réutilisent pour les investissements suivants.
Réduisez le risque
Avec une surveillance en continue, vous n'avez pas à craindre un risque de négligence. Le risque d'erreur est minimisé, ce qui garantit la fiabilité de vos dossiers.
Gagnez du temps
La vue d'ensemble vous aide à prendre des décisions rapides, tandis que les vérifications automatiques des documents facilitent le processus de revue.
Anticipez mieux
Exploitez vos données pour faire avancer vos dossiers, anticiper les tâches à venir et générer des rapports réglementaires.
Réduisez le risque
Avec une surveillance en continue, vous n'avez pas à craindre un risque de négligence. Le risque d'erreur est minimisé, ce qui garantit la fiabilité de vos dossiers.
Gagnez du temps
La vue d'ensemble vous aide à prendre des décisions rapides, tandis que les vérifications automatiques des documents facilitent le processus de revue.
Anticipez mieux
Exploitez vos données pour faire avancer vos dossiers, anticiper les tâches à venir et générer des rapports réglementaires.
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